Você deve preencher pelo menos um dos campos acima para poder buscar vagas. Analista De Dados PLD Pleno - Banco... mensal) Híbrido 8 out Banco digital em expansão, contrata: Analista PLD PL Responsabilidade Monitoramento e análise...
(PLD/FT). Essa posição é estratégica para garantir conformidade regulatória, mitigação de riscos e suporte à operação...; Atender de forma consultiva as demandas do processo de PLD/FT e dos clientes internos relacionados; Analisar diariamente os...
Uma pessoa para atuar na área de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (PLD/FT). Essa posição...; Atender de forma consultiva as demandas do processo de PLD/FT e dos clientes internos relacionados; Analisar diariamente os...
a governança institucional. Preencher e acompanhar CSAs (Control Self Assessment) de PLD/FT e Governança, antecipando riscos...
Assessment) de PLD/FT e Governança, antecipando riscos e lacunas de conformidade. Executar testes de governança (UNICAD...
. Certificações (CPA-10/CPA-20 ANBIMA), noções de PLD-FT/KYC e LGPD. Inglês intermediário. Experiência em implantação/migração...
para câmbio, para PLD e Compliance; Noções de PLD e Compliance; Conhecimento de documentação societária nacional e estrangeira...
de projeção e tendências de PLD e encargos setoriais, como ESS, EER, GSF, Bandeiras Tarifárias, etc. Apoiar, como backup, o time... responsável pelas rodadas de PLD através dos modelos NEWAVE, DECOMP e DESSEM. Formação: Ensino Superior completo...
com órgãos reguladores; Experiência prévia em monitoramento de listas restritivas, processos judiciais e demais rotina de PLD...
e o Novo Marco Cambial; Conhecimento Sistema Exchange e SWIFT; Conhecimento em Prevenção à Lavagem de Dinheiro (PLD/FT... certeza de que você encontrará um ambiente colaborativo e de respeito para poder desempenhar seu pleno potencial profissional...