l'AI); consulenza e supporto in materia di antiriciclaggio alle varie strutture della Banca; svolgimento nel continuo i controlli... degli eventi di discontinuità. Inserita all'interno della Direzione Antiriciclaggio e Anticorruzione, la risorsa si occuperà...
Gruppo Bancario: ADDETTO/A CONTROLLI AML Samsic HR Italia applica una politica di pari opportunità. Il presente annuncio... dell'Ufficio antiriciclaggio e si occuperà delle attività amministrative di controllo, analisi dei casi ed adeguata verifica...
. La/il candidata/o selezionata/o contribuirà alla prevenzione, al presidio normativo e al rafforzamento dei controlli interni... con la Funzione Antiriciclaggio Gestione dei casi di deroga ai rischi comuni e verifica del rispetto della normativa sui conflitti...
Your Customer (KYC), due diligence sulle terze parti, background check reputazionali e controlli antiriciclaggio (AML) e avrai... firm; Conoscenza della normativa antiriciclaggio nazionale ed europea e dei processi di screening delle controparti...
incassi; controlli di 1 livello in costanza di rapporto (es. adeguate verifiche, doc identità). Requisiti La persona che... in ambito bancario o Financial Services; Conoscenza della normativa antiriciclaggio in ambito bancario; Buona conoscenza...
di cessione presentate; monitoraggio posizione e scaduto; monitoraggio incassi; controlli di 1 livello in costanza di rapporto... antiriciclaggio in ambito bancario; Buona conoscenza di SIB2000; Ottima conoscenza del pacchetto Office; Adattabilità a ritmi...
all’interno della Funzione Compliance e Antiriciclaggio. La realtà è specializzata nella gestione di fondi comuni... biologica. La risorsa sarà coinvolta nello svolgimento di attività, quali, a titolo esemplificativo: Gestione controlli...
una risorsa da inserire all'interno della Funzione Compliance e Antiriciclaggio. La realtà è specializzata nella gestione... esemplificativo: Gestione controlli di secondo livello Analisi e predisposizione delle segnalazioni di operazioni sospette...
la qualità e la completezza delle registrazioni; ·effettuare i controlli inerenti alle segnalazioni antiriciclaggio... degli eventi di discontinuità. Inserita all'interno della Direzione Antiriciclaggio e Anticorruzione, la risorsa si occuperà...
. Your Perspectives: In qualità di AML Anasyst Intern, il tuo ruolo sarà principalmente quello di supportare la Funzione Antiriciclaggio... di controlli di primo e secondo livello secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento. Your unique strengths: Laurea...
aziendali (prodotto, distribuzione, gestione portafoglio, privacy, antiriciclaggio), fornendo consulenza interna al fine... regolamenti IVASS), aggiornamento della matrice dei controlli; Redazione di pareri legali per la reportistica interna...