. Avaliação das tecnologias e integrações disponíveis para fins de verificação de regras de SI e Compliance. Requisitos...
de Compliance e PLD (Prevenção à Lavagem de Dinheiro), Produto e Prevenção a Fraudes; Apoiar o monitoramento de alertas e eventos... transacional; Cursos ou certificações em PLD/FT, Prevenção à Fraude, Compliance ou Análise de Dados; Perfil curioso, atento...
, 4066, 9010, 9011; Participar do fechamento do balancete mensal; Entregar obrigações acessórias, compliance regulatório...
, 4016, 4060, 4066, 9010, 9011; Participar do fechamento do balancete mensal; Entregar obrigações acessórias, compliance...
da execução e aprimoramento de controles internos, auditorias e ações de compliance, promovendo uma cultura organizacional ética... e a mitigação de riscos. Atualizar e acompanhar o Programa de Compliance, com foco na revisão de políticas, procedimentos...
, fornecendo documentação e esclarecimentos técnicos. Assegurar cumprimento dos controles internos e compliance. Gestão... correlatas (Fiscal, Controladoria) em análises e projetos. Compliance e Obrigações: Preparar e entregar obrigações acessórias...
e especificações analíticas de produtos que sejam compartilhados pela matriz. Assegurar compliance nas atividades desempenhadas...
de Risco, Compliance e Tecnologia. O que buscamos neste profissional Proatividade e senso de dono: agir preventivamente... internos. Visão sistêmica: compreender a interconexão entre as áreas de compliance, tecnologia e negócios. Ética...
(documentação, compliance e aprovações internas). Apoiar análises de precificação, viabilidade e simulações de Profit. Acompanhar... e squads. Atuar em demandas de produtos públicos e privados, garantindo fluxo operacional e compliance. Participar...
ao onboarding e client service, identificando oportunidades de melhoria; Colaborar com áreas comerciais, compliance, tecnologia... a clientes no setor financeiro, incluindo conhecimentos sólidos de KYC, AML e compliance regulatória; Vivência em operações...
de compliance em relação as políticas internas. Fazer o atendimento a auditoria externa voltada à Negócios. Ser responsável pela...
de relacionamento e compliance contratual; Conduzir iniciativas de automatização e integração de processos financeiros, visando...
. ● Articulação com Marketing, Jurídico e Operações para padronização, compliance e escalabilidade do modelo de franquia...
, garantias); Manter rotinas de compliance, auditoria e documentação; Monitorar custos bancários, tarifas e otimização...
com fornecedores estratégicos; Atuação em projetos de melhoria contínua, automação de processos e compliance; Vivência em sistemas...
do valor das garantias, inclusive a liberação de excedentes; Apoiar os times de Crédito, Jurídico e Compliance com informações...
, compliance ou áreas afins. Conhecimento prático em Canal de Denúncias. Cursos ou certificações em entrevistas e investigações...
investidores não residentes, garantindo compliance regulatório e operacional em eventos societários e transacionais. Esperamos...
. Com soluções sob medida para folha de pagamento, RH, talentos, benefícios e compliance baseados em dados, além de conformidade...
Loss Prevention), SIEM e EDR/XDR. Monitorar alertas e gerar relatórios de compliance, comportamento anômalo e exposição...